Het doel van het Beleid voor screening op sanctielijsten is zorgen dat EP NL de sancties naleeft, d.w.z. zorgen dat EP NL en/of haar medewerkers geen zakelijke relaties aangaan of onderhouden of transacties verwerken voor/namens gesanctioneerde personen, entiteiten of landen. Het beleid dekt economische en financiële sancties, handelsembargo’s en andere beperkende maatregelen die van tijd tot tijd worden opgelegd, beheerd of gehandhaafd door de VS, VN, EU en VK.
EP NL is van mening dat Sancties een essentieel instrument vormt voor de bescherming van het internationaal recht, de verdediging tegen bedreigingen van de internationale vrede en veiligheid en de bestrijding van terrorisme. EP NL zet zich in om handel met gesanctioneerde partijen of wie dan ook in gesanctioneerde landen te vermijden. EP NL heeft ook geen zakelijke relaties met zakenpartners, waarvan bekend is dat ze in strijd zijn met de principes die ten grondslag liggen aan het beleid. De gouden regel van EP NL is dat het liever een zakelijke kans laat liggen, dan zich schuldig te maakt aan illegaal of onethisch gedrag.
Het screenen van sanctielijsten is een integraal onderdeel van de Know Your Customer-richtlijn van EP NL. EP NL werkt actief samen met zowel toezichthoudende, als juridische autoriteiten op het gebied van de handhaving van sanctiesystemen. EP NL meldt iedere inbreuk op de sanctieregeling tijdig en in overeenstemming met de wet aan de bevoegde autoriteit.
