Het doel van het Anti-Financial Crime-beleid is om te voorkomen dat EP NL, onze medewerkers en onze zakenpartners worden blootgesteld aan financiële criminaliteit, waaronder witwassen van geld en financiering van terrorisme. Dit houdt in dat mogelijke gebieden waar financiële criminaliteit kan voorkomen, worden geïdentificeerd en procedures worden versterkt om het risico te minimaliseren, evenals het naleven van alle wettelijke en regelgevende vereisten. EP NL onderhoudt geen zakelijke relaties met zakenpartners waarvan bekend is dat ze de principes, die ten grondslag liggen aan het beleid, schenden. EP NL vindt het van het grootste belang om financiële criminaliteit te bestrijden en is vastbesloten alle nodige stappen te ondernemen om dergelijke activiteiten te voorkomen. De gouden regel van EP NL is dat het liever een bepaalde zakelijke kans verliest, dan zich in te laat met illegaal of onethisch gedrag.
Het beleid stelt principes vast om financiële criminaliteit te voorkomen, waaronder de KYC-procedure, het “vier-ogen”-principe en limieten op contante betalingen en benadrukt het belang van due diligence van zakenpartners. Het beleid omvat ook communicatie, training, het melden van zorgen, monitoring en beoordeling, evenals sancties.
